2004年2月起施行的《中华人民共和国中国人民银行法》第四条第一

【名词&注释】

金融业(financial industry)、分支机构(branch)、非正规(informal)、财政部(treasury)、联席会议(joint conference)、国务院、中国人民银行法、第四条(article 4)、有效期限(valid period)、反洗钱工作

[判断题]2004年2月起施行的《中华人民共和国中国人民银行法》第四条^{(article 4)}第一款第（十）项中规定，由中国人民银行“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”。

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学习资料：

[单选题]非正规汇款体系借助的工具之一是()

A. 文件
B. 法律
C. 法规
D. 电话

[单选题]临时存款帐户存款人在帐户的使用中需要延长期限的，应在有效期限^{(valid period)}内向开户银行提出申请，并由开户银行报（）当地分支机构核准后办理展期，临时存款帐户的有效期最长不得超过（）年。

A. A、中国人民银行；3年
B. B、中国人民银行；2年
C. C、银监会；3年
D. D、银监会；2年

[单选题]目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是()。

A. A、公安部
B. B、国务院
C. C、中国人民银行
D. D、财政部

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