《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、分支机构(branch)、广电总局、违法犯罪活动(unlawful and criminal activities)、恐怖主义活动(terrorist activity)、联席会议制度(joint conference system)、反洗钱监测、国家安全部、反洗钱工作

[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）

A. A.专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范B.对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确C.将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一D.要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作E.规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施

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[多选题]以下属于反洗钱工作部际联席会议制度^{(joint conference system)}成员单位的是（）

A. A.外交部B.建设部C.司法部D.国家安全部E.国家广电总局

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