《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，

【名词&注释】

银行间债券市场(inter-bank bond market)、贪污贿赂犯罪(embezzlement and bribery)、个体工商户(individual business households)、敲诈勒索罪(crime of extortion)、主管部门(department in charge)、自动柜员机(atm)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、金融机构反洗钱、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、黄金交易所(gold exchange)

[多选题]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

A. 中国人民银行当地分支机构
B. 当地检察机关
C. 当地公安机关
D. 当地人民法院
E. 中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}当地分支机构

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[单选题]下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（）

A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪

[单选题]洗钱的过程一般分为三阶段，下列那一项不包括（）在内。

A. A、放置阶段
B. B、离析阶段
C. C、转移阶段
D. D、融合阶段

[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。

A. 自然人与自然人
B. 自然人与法人
C. 自然人与其他组织
D. 自然人与个体工商户
E. 法人与个体工商户
F. 其他组织与个体工商户

[单选题]金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别（）。

A. 账户真伪
B. 账户账号
C. 客户身份
D. 客户名称

[单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的，处（）万元以上（）万元以下罚款。正确答案为（）

A. 20；50
B. 10；50
C. 50；100
D. 20；100

[多选题]根据《金（）融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告的是。

A. 金融机构同业拆借
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 金融机构在黄金交易所^{(gold exchange)}进行的黄金交易
D. 金融机构内部调拨资金

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