我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可

【名词&注释】

管理办法、行政相对人(administrative counterpart)、合法权益(legal rights)、分支机构(branch)、工作组(workgroup)、负责人(person in charge)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、提高行政效率(improve administrative efficiency)、顺利进行、特定非金融机构

[多选题]我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）

A. A.金融机构B.特定非金融机构C.完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求D.与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致E.需要进一步扩展

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）

A. A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

[多选题]关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）

A. 我国《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
B. 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率^{(improve administrative efficiency)}
C. 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
D. 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

[多选题]反洗钱调查涉及封存的程序包括（）

A. 会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B. 当场开列清单一式二份
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D. 封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查
E. 封存满一个月的，自动解除封存

本文链接：https://www.51bdks.net/show/yj0xpo.html