对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）

【名词&注释】

检察机关(procuratorial organ)、公安机关(public security organs)、建立健全(establishing and perfecting)、技术人员(technician)、证券期货业、书面形式(written form)、金融机构反洗钱、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、反洗钱法律法规、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）

A. 参与制定金融机构反洗钱规章
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D. 对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚

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学习资料：

[单选题]金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）

A. 应当指定专人负责反洗钱工作。
B. 配备必要的管理人员和技术人员。
C. 确定负责反洗钱工作的高层管理人员。
D. 应当建立专门的反洗钱部门。

[多选题]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

A. 中国人民银行当地分支机构
B. 当地检察机关
C. 当地公安机关
D. 当地人民法院
E. 中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}当地分支机构

[单选题]金融机构为不出示本人身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者不使用本人身份证件^{(authenticity of identity cards)}上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。

A. 1000元以上5000元以下；
B. 5000元以上10000元以下；
C. 30000元；
D. 1000元以下。

[多选题]中国人民银行或其分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的以下方面（）

A. 真实性
B. 准确性
C. 完整性
D. 一致性

[单选题]金融机构委托金融机构以外的第三方（）客户身份的，应当符合的要求之一是：第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

A. 审查
B. 核查
C. 核对
D. 识别

[单选题]金融机构应在相关情况发生后的（）个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

[单选题]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 1万美元
B. 5万美元
C. 10万美元
D. 20万美元

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