下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、行政处罚(administrative punishment)、客户经理(customer manager)、建立健全(establishing and perfecting)、证券公司(securities company)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、保存期限(storage life)、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)、会计事务所(accounting firm)、情节特别严重

[单选题]下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）

A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》（2006）
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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[单选题]对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}（）

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 未按照规定建立健全反洗钱内控制度的

[多选题]以下关于客户身份资料和交易记录保存期限^{(storage life)}的说法中正确的是（）

A. 客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年
B. 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D. 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

[多选题]实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（）

A. A.反洗钱法B.金融机构反洗钱规定C.刑法D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法E.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

[多选题]在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是（）

A. A.商业银行网点的临柜人员B.保险公司的业务主管C.商业银行中的客户经理D.证券公司的反洗钱工作人员E.会计事务所^{(accounting firm)}的注册会计师

[多选题]反洗钱调查涉及封存的程序包括（）

A. 会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B. 当场开列清单一式二份
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D. 封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查
E. 封存满一个月的，自动解除封存

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