根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行

【名词&注释】

分支机构(branch)、刑事犯罪(criminal offense)、《联合国反腐败公约》(united nations convention against corru ...)、有价证券(securities)、金融机构反洗钱、《维也纳公约》、巴塞尔银行监管委员会(basel committee on banking supervision)、监督管理机构、所有权和控制权(ownership and control)、特定非金融机构

[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）

A. A、进入金融机构进行检查
B. B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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学习资料：

[单选题]《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）

A. 1999年
B. 1988年
C. 1980年
D. 1990年

[单选题]建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()

A. 《维也纳公约》
B. 《巴勒莫公约》
C. 《关于洗钱问题的四十项建议》
D. 《联合国反腐败公约》

[单选题]巴塞尔银行监管委员会^{(basel committee on banking supervision)}关于洗钱的规定有（）

A. 了解你的客户
B. 可疑交易报告原则
C. 记录保存
D. 反洗钱宣传培训

[单选题]海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指（）。

A. A、人民币
B. B、外币现钞
C. C、人民币和外币现钞

[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）

A. 确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份
B. 确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权^{(ownership and control)}结构
C. 获得有关该项业务的目的和意图属性的信息
D. 对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识

[多选题]履行反洗钱职责的单位，主要包括（）。

A. A、中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心
B. B、国务院金融监督管理机构
C. C、依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等
D. D、金融机构和特定非金融机构

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