根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、二十世纪、公安机关(public security organs)、财务状况(financial situation)、经营规模(scale of operation)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、书面通知(written notice)、二十一世纪初、金融监管机构(financial supervision institution)

[多选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）

A. A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B. B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C. C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D. D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

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[单选题]“洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是（）

A. 十九世纪末
B. 二十世纪50年代
C. 二十世纪70年代
D. 二十一世纪初

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A. 2
B. 3
C. 5
D. 10

[单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A. 公安机关
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 国家外汇管理局
D. 金融监管机构^{(financial supervision institution)}

[单选题]银行为存款人开立一般存款帐户、专用存款帐户和临时存款帐户的，应自开户之日起（）个工作日内书面通知^{(written notice)}基本存款帐户开户银行。

A. A、2
B. B、3
C. C、4
D. D、5

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