来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城

【名词&注释】

人员配备(personnel allocation)、专职人员(special staff)、建立健全(establishing and perfecting)、花旗银行(citibank)、行政主管部门(executive branch)、会议记录(minute)、检查程序(check program)、深圳发展银行(shenzhen development bank)、《中华人民共和国反洗钱法》、会议决定(deciding through conference)

[判断题]来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城一次性刷卡消费12万人民币，此交易应由收单机构深圳发展银行^{(shenzhen development bank)}报告大额交易。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心？

A. A、3
B. B、5
C. C、7
D. D、10

[单选题]为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况，中国人民银行及其分支机构可以（）

A. 通过谈话听取反洗钱专职人员的意见，评估反洗钱机构职能的可靠性
B. 通过了解不同部门、不同业务的临柜人员对反洗钱职责的理解度，评判反洗钱资源的充足性
C. 通过查看会议记录、会议决定^{(deciding through conference)}，核实反洗钱机构实际活动情况的真实性
D. 如果反洗钱专职机构负责人认为人员配备不适应工作需要，则应视做判断反洗钱体系传导机制无效

[单选题]下列现场检查程序^{(check program)}合法的是（）

A. A.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构反洗钱部门负责人批准后实施。B.现场检查时，检查人员不得少于2人，并应向被检查单位出示现场检查通知书。C.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，送达被检查机构。D.现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）

A. 组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B. 制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
E. 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

本文链接：https://www.51bdks.net/show/yex6q6.html