中国商业银行风险管理外部监管法律制度的主要内容包括几个部分（

【名词&注释】

社会活动(social activities)、营业网点(business-net spots)、娱乐场所、外汇管制(exchange control)、银行资本(bank capital)、科学考察团、直系亲属(lineal consanguinity)、非法活动(illegal activities)、第一次高峰期(the fist peak)、聚众闹事(gathering for making trouble)

[多选题]中国商业银行风险管理外部监管法律制度的主要内容包括几个部分（）。

A. A、商业银行业务范围监管
B. B、商业银行准入监管
C. C、商业银行资本充足性监管
D. D、商业银行经营性监管
E. E、商业银行市场退出监管

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学习资料：

[多选题]网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些现象应予关注？（）

A. A.参加邪教、非法宗教组织活动的B.有嫖娼、卖淫、吸毒、包二奶、傍大款、赌博行为的或为赌博等非法活动^{(illegal activities)}提供场所的C.经常出入歌舞厅、夜总会、桑拿浴等高消费休闲娱乐场所的D.家庭、邻里、同事关系紧张或有参与聚众闹事^{(gathering for making trouble)}、斗殴行为的E.因私出国逾期不归的

[多选题]小额无贷户营销服务的基本技巧包括（）

A. 尊重客户
B. 擅于倾听
C. 敏锐观察
D. 分析心理
E. 语言通俗

[多选题]出境人员原则上不得携带超过等值10000美元的外币现钞出境，对属于下列特殊情况之一的，出境人员可以向外汇管理局申领《携带外汇出境许可证》（）

A. 人数较多的出境团组
B. 出境时间较长或旅途较长的科学考察团组
C. 政府领导人出访
D. 出境人员赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融东论的国家
E. 有直系亲属^{(lineal consanguinity)}在国外的

[多选题]短信沟通是日常维护客户的重要手段，发送短信需要注意的是（）.

A. 选择适当的时机发送
B. 确保短信的内容是客户能接受的
C. 注意短信的频率
D. 第一次会面后，及时发一条短信，务必署清姓名

[多选题]营业网点三次巡检的正确说法是（）.

A. 第一次巡检由大堂经理在营业网点开门营业前、第一批客户未到来时
B. 第二次巡检由大堂经理在营业网点出现客户第一次高峰期^{(the fist peak)}时
C. 第三次巡检由大堂经理在营业网点一天营业结束前
D. 第二次巡检由大堂经理在营业网点客户出现空闲时
E. 第一次巡检由大堂经理在网点最后一批客户离开时

[单选题]中国银行提供三种第三方存管服务开通方式，包括预指定开户（也称为“双边开户”）、证券单边开户、（）。

A. 银行单边开户
B. 证券双边开户
C. 银行双边开户
D. 客户自助开户

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