银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中，发现银行业

【名词&注释】

违规行为(violation behavior)、重要作用(an important role)、刑事责任(criminal responsibility)、银行业金融机构、国有银行、人民检察院、发放贷款、中国银监会(china banking regulatory commission)、违反国家规定、监督管理机构

[单选题]银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中，发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一，依法应追究刑事责任的，应当依照《中国银监会^{(china banking regulatory commission)}移送涉嫌犯罪案件工作规定》公安机关、人民检察院移送（）

A. A、国有银行工作人员违反国家规定发放贷款
B. B、国有银行工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的
C. C、以欺骗手段取得银行或者其他银行业金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等。
D. D、银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，涉嫌构成犯罪

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[多选题]对因违规行为引发银行业案件的，应按照案件问责办法对违规（）严肃问责，并从重或加重处罚。

A. A、违规操作人员
B. B、有关管理人员
C. C、高管人员
D. D、机构

[多选题]加大审计银行内部控制（）的力度，切实发挥内部审计的重要作用。

A. A、健全性
B. B、合规性
C. C、有效性
D. D、安全性

[多选题]银行业金融机构案防工作评估监管评价等级分为（）

A. A、红牌
B. B、黄牌
C. C、蓝牌
D. D、绿牌

[多选题]有关资金业务风险和市值情况的报告应当定期、及时向（）提供。商业银行应当制定不同层次和种类的报告的发送范围、程序和频率。

A. A、董事会
B. B、监事会
C. C、高级管理层
D. D、其他管理人员

[单选题]《银行业金融机构案件处臵工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的（）。

A. 专案组
B. 调查组
C. 检查组
D. 督查组

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