反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。

【名词&注释】

人民银行(people ' s bank)、行政处罚法(administrative punishment law)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、广电总局、国际刑警组织、《行政复议法》(administrative review law)、联席会议制度(joint conference system)、国家安全部、沃尔夫斯堡集团、特别工作组

[判断题]反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。

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[单选题]下列法律或规章中，哪一个不是反洗钱调查的法律依据？（）

A. A.《反洗钱法》B.《行政复议法》C.《行政处罚法》D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

[多选题]在实践中，有些资金交易活动虽然符合可疑交易特征，但是由于种种特殊情况的存在，人民银行也可以视情况暂时不予调查。这事实上也就构成了反洗钱调查的排除范围，包括（）

A. 可疑交易活动明显与洗钱活动无关的
B. 交易活动的可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的
C. 超过法定资料保存期限的
D. 有其他合理理由，认为不需要调查核实的
E. 确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题

[多选题]以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）

A. 金融行动特别工作组
B. 埃格蒙特集团
C. 国际刑警组织
D. 沃尔夫斯堡集团
E. 离岸银行业监管集团

[多选题]以下属于反洗钱工作部际联席会议制度^{(joint conference system)}成员单位的是（）

A. A.外交部B.建设部C.司法部D.国家安全部E.国家广电总局

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