网点负责人应及时发现和处置案件线索，案件线索处置包括（）。

【名词&注释】

人民法院(people court)、控制措施(control measures)、党政机关(party and government organizations)、金融市场(financial market)、农业银行(agricultural bank)、营业网点(business-net spots)、案件线索(case clue)、及时发现(timely discovery)、中国建设银行(china construction bank)、委托收款

[多选题]网点负责人应及时发现^{(timely discovery)}和处置案件线索^{(case clue)}，案件线索^{(case clue)}处置包括（）。

A. A、线索甄别
B. B、线索查询
C. C、线索报告
D. D、线索处置
E. E、线索分析

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学习资料：

[单选题]（）业务是农业银行可持续发展的战略基点。

A. 对公
B. 零售
C. 金融市场
D. 投资银行

[单选题]网点负责人要认真做好网点内控管理和案防工作，及时传达并组织落实上级行内控案防要求，听取副职和相关人员落实案件防范工作责任的履职情况汇报，（）召开一次案防分析会

A. A、每日
B. B、每周
C. C、每月
D. D、每年

[单选题]营业网点是银行最基层的组织，是银行与市场的（），是银行客户服务的载体，也是银行最重要的形象场所。

A. A、连接点
B. B、关联点
C. C、切入点
D. D、交叉点

[单选题]法律应规定商业银行申请破产须向（）提出。

A. A、商业银行一级法人银行
B. B、中国人民银行
C. C、人民法院
D. D、银监局

[多选题]工行一线岗位员工，要按照《业务操作指南》（）等项内容认真进行学习。

A. A、流程图
B. B、风险环节
C. C、交易代码
D. D、风险点
E. E、控制措施

[单选题]以下哪一项不属于信用社定义的重大群体性事件？（）

A. 由于涉及农合机构纠纷、不满、诉求等原因，引起一次参与人数10人（含）以上，20人以下的集体上访、请愿示威等群体性事件
B. 由于涉及农合机构纠纷、不满、诉求等原因，引起到广东省、广州市党政机关及广东银监局上访、聚集人数5人（含）以上
C. 由于涉及农合机构纠纷、不满、诉求等原因，引起到省内其他城市党政机关及银监部门上访、聚集人数10人（含）以上的集体上访
D. 由于涉及农合机构纠纷、不满、诉求等原因，引起进穗或准备进穗的20人（含）以上集体上访

[单选题]中国建设银行^{(china construction bank)}的人才理念是（）。

A. 以市场为导向，以客户为中心
B. 客户至上，注重细节
C. 了解客户，理解市场，全员参与，抓住关键
D. 注重综合素质，突出业绩实效

[单选题]开证行收到委托收款行寄交国内信用证相关资料，审查不符时，应于次日起（）内向委托收款行发出不符点通知

A. 一个营业日内
B. 三个营业日内
C. 五个营业日内
D. 七个营业日内

[单选题]银星解付编码即（CMT密码）长度为（）位，银星速汇业务无须核对测试问题和测试答案

A. 8
B. 10
C. 12
D. 9

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