为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类

【名词&注释】

技术措施(technical measures)、国际组织、基本信息(basic information)、信托公司(trust company)、世界银行(world bank)、分支机构(branch)、证明文件(documentary evidence)、汇款人(remitter)、金融情报机构(finance intelligence)、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

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[单选题]关于跨境汇款业务，以下说法正确的是（）

A. 应当登记汇款人^(remitter)的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人^(remitter)的姓名、账户、住所等信息
C. 登记汇款人^(remitter)的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息
D. 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人^(remitter)的姓名、住所等信息

[单选题]信托公司在设立信托时，应当（）

A. 核对委托人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或影印件。
B. 核对受益人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或影印件。
C. 核对委托人和受益人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人、受益人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或影印件。
D. 核对委托人、受托人和受益人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记委托人、受托人和受益人的身份基本信息，并留存委托人、受托人和受益人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或影印件。

[单选题]明确金融情报机构^{(finance intelligence)}权威定义的国际组织是（）

A. 埃格蒙特集团
B. 世界银行
C. 金融行动特别工作组
D. 国际货币基金组织

[多选题]在中国人民银行授权的前提下，下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查，又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚（）。

A. 中国人民银行广州分行
B. 中国人民银行顺德支行
C. 中国人民银行佛山市中心支行
D. 中国人民银行海口市中心支行
E. 中国人民银行高明支行

[多选题]金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的（），防止泄漏客户身份信息和交易信息。

A. 丢失
B. 缺失
C. 损坏
D. 损毁

[单选题]金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出（）要求。

A. 统一
B. 具体
C. 合理
D. 全部

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