在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、实施方案(implementing scheme)、反洗钱、副省级城市(vice-provincial city)、通知书(advice)、意见书(opinion book)

[判断题]在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。

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[单选题]在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）

A. 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
B. 对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
C. 对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
D. 对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

[单选题]下列哪一项是反洗钱调查的启动程序？（）

A. 登记备案
B. 调查审批
C. 制作调查通知书^(advice)
D. 事先通知金融机构

[单选题]以下职责不是现场检查主查人的职责的是（）

A. A.主持进场会谈和离场会谈B.决定现场检查进度C.组织起草现场检查报告和现场检查意见书^{(opinion book)}等检查文书D.对被查单位提供的业务档案和有关资料进行管理

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