根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民

【名词&注释】

必然性(necessity)、行政相对人(administrative counterpart)、法律规定、行政机关(administrative organ)、行政效率(administrative efficiency)、司法机关(judicial organ)、分支机构(branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、金融情报机构(finance intelligence)、顺利进行

[多选题]根据《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构^(branch)一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）

A. 金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B. 通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C. 其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D. 单位和个人举报的可疑交易活动
E. 通过涉外途径获得的可疑交易活动

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学习资料：

[单选题]调查人员在反洗钱调查中采取（）措施不必经过有关负责人的批准

A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存

[多选题]反洗钱保密内容包括（）

A. A、客户身份资料和交易信息
B. B、反洗钱非现场监管信息
C. C、反洗钱报告大额和可疑交易的情况
D. D、涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料

[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构^(branch)实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于（）

A. A.1人B.2人C.3人D.5人

[单选题]关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）

A. 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
B. 科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
C. 我国《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
D. 在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段

[多选题]金融情报机构^{(finance intelligence)}的作用体现在以下几个方面？（）

A. A.具有效率优势B.具有系统性C.具有主动性D.兼顾私权保护E.参与国际反洗钱合作的必然性

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