金融机构委托金融机构以外的第三方（）客户身份的，应当符合的要

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、基本信息(basic information)、派出机构(agency)、联系方式(styles integrating)、行政主管部门(executive branch)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、纪律处分(disciplinary punishment)、反洗钱工作、身份证件(authenticity of identity cards)、旅行支票(circular note)

[单选题]金融机构委托金融机构以外的第三方（）客户身份的，应当符合的要求之一是：第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

A. 审查
B. 核查
C. 核对
D. 识别

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[单选题]调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准（）

A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存

[单选题]下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（）

A. 划分客户的风险等级。
B. 适时调整客户风险等级。
C. 定期审核本金融机构保存的客户基本信息
D. 对客户或者账户，至少每年进行一次审核。

[单选题]按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件的种类、号码？（）

A. 妻子往丈夫的账户中一次性存款2万元
B. 妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元
C. 妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元
D. 妻子代丈夫兑付旅行支票^{(circular note)}1000美元

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由（）负责报告。

A. 发卡银行
B. 办理业务的金融机构
C. 收单行
D. 总行

[单选题]金融机构有下列（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分^{(disciplinary punishment)}。

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 以上都是

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