关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、行政相对人(administrative counterpart)、合法权益(legal rights)、人民银行(people ' s bank)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、提高行政效率(improve administrative efficiency)、金融情报机构(finance intelligence)、顺利进行、特别工作组

[多选题]关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）

A. 我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
B. 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率^{(improve administrative efficiency)}
C. 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
D. 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

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[单选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心？

A. A、3
B. B、5
C. C、7
D. D、10

[单选题]金融情报机构^{(finance intelligence)}分析信息的最基本目的是（）

A. A.发现资金的总体流向和趋势B.发现犯罪的趋势、手段和应对方法C.发现犯罪线索D.为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描

[多选题]关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）

A. 调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备
B. 这也是反洗钱调查中的必经程序
C. 人民银行在调查时，可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构，并告知调查理由
D. 通知期限的长短要视调查的性质和种类而定
E. 需要金融机构进行准备的，应提前7天通知

[多选题]《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？（）

A. A.合规B.基本合规C.部分合规D.不合规E.不适用

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