根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、银行间债券市场(inter-bank bond market)、企事业单位(enterprises and institutions)、司法机关(judicial organ)、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、国家权力机关、军事机关、黄金交易所(gold exchange)、反洗钱法律法规

[单选题]根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的（）

A. 在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。
B. 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
C. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
D. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

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[多选题]对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）

A. A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B. B．交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。
C. C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D. D．金融机构在黄金交易所^{(gold exchange)}进行的黄金交易。
E. E．金融机构内部调拨资金。

[单选题]关于洗钱的方式，表述不正确的是（）

A. 借用金融机构
B. 携款潜逃
C. 走私
D. 保密天堂

[单选题]《现场检查意见告知书》应以（）为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。

A. 检查现场
B. 检查过程
C. 检查事实
D. 检查底稿

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