2022银行业法律法规与综合能力题库第八章金融犯罪及刑事责任题库考试题173

1. [单选题]股东大会的职能不包括()。

A. 选举和更换董事
B. 选举和更换由股东代表出任的监事
C. 监督董事会和监事会
D. 聘任公司经理

2. [多选题]以公司股东承担责任的范围和形式为标准，可将公司分为()。

A. 无限公司^{(unlimited company)}
B. 有限责任公司
C. 股份有限公司
D. 两合公司

3. [多选题]狭义的票据的特征是()

A. 票据是流通证券
B. 票据发行基于特定的原因
C. 票据是要式证券
D. 票据是设权证券

4. [单选题]非国家工作人员受贿罪在司法实践中，"数额较大"的标准是索取或收受（）以上者。

A. 五千元
B. 一万元
C. 五万元
D. 五百元

5. [单选题]下列行为中，没有触犯《刑法》有关规定^{(related regulations)}的是（）。

A. 某银行吸收客户资金不入账，直接用于发放贷款
B. 负债银行经批准吸收社会公众存款
C. 甲企业为乙企业走私所持资金提供账户协助其财产转移
D. 使用假证明获得银行借贷资金，造成银行重大损失

6. [多选题]盗取信用卡并使用的，不应定为（）。

A. 盗窃罪
B. 信用卡诈骗罪
C. 诈骗罪
D. 票据诈骗罪
E. 金融凭证诈骗罪^{(crime of defraud of financial instrumen)}

7. [多选题]银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，（）。

A. 不得为其提供资金账户
B. 不得为其将财产转换为现金、有价证券^(securities)
C. 不得协助其将资金汇往境外
D. 不得通过转账或者其他结算方式协助其资金转移
E. 可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外

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