2022反洗钱基础知识题库历年考试试题及答案(4Q)

1. [多选题]调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

A. A、调查人员为二人
B. B、出示合法证件
C. C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书^(advice)
D. D、国务院规定的其他条件

2. [多选题]《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。

A. A、对可疑交易特征予以保密
B. B、对报告可疑交易的信息予以保密
C. C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D. D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

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