目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、规章制度、网络系统(network system)、手持式(hand-held)、节假日(holiday)、反洗钱法律、到期日(due date)、《中华人民共和国反洗钱法》、通存通兑业务

[多选题]目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。

A. A、《中华人民共和国反洗钱法》
B. B、《金融机构反洗钱规定》
C. C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E. E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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学习资料：

[单选题]（）是社（行）与社（行）之间，通过计算机电子汇兑程序及网络系统进行资金汇划业务。

A. A、银行承兑业务
B. B、电子汇兑业务
C. C、电子联行业务
D. D、通存通兑业务

[单选题]支票金额无起点限制，提示付款期为（）天，自出票之日算起，到期日^{(due date)}遇节假日顺延。

A. A、10
B. B、15
C. C、30
D. D、60

[多选题]钞票扎把方法分为（）两种方法。

A. A、缠绕式
B. B、手持式
C. C、扭结式
D. D、封装式

[多选题]我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式？（）

A. A、成立空壳公司洗钱。
B. B、化名存款或购置金融票证洗钱。
C. C、违规转账洗钱。
D. D、利用进出口贸易洗钱。
E. E、骗税洗钱。

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