单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景

【名词&注释】

客户经理(customer manager)、关注点、经营范围(business scope)、负责人(person in charge)、业务人员(business operation personnel)、银行营业网点(banking offices)

[判断题]单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。

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[多选题]开立对公外汇存款账户的识别主体为以下哪些人员？

A. A．银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B．经营部门负责人
C. C．国际业务结算人员
D. D．客户经理
E. E．其他相关业务人员^{(business operation personnel)}

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