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内部欺诈风险的防范与控制中,客户经理必须遵守以下哪些规定?(

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    主体资格(subject qualification)、法律文书、客户经理(customer manager)、汽车保险(automobile insurance)、中央财政(central finance)、负责人(person in charge)、营业时间(business hours)

  • [多选题]内部欺诈风险的防范与控制中,客户经理必须遵守以下哪些规定?()

  • A. A.不得查询客户信息B.不得下载客户信息C.不得变更客户信息D.不得删除客户信息E.不得泄露和保存客户信息

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  • [多选题]网点负责人(person in charge)对司法机构的查、冻、扣进行审批主要有以下几点:()
  • A. A、审核查询、冻结、解冻、扣划业务的执行机关出具相应法律文书是否具备法律、法规规定的主体资格。
    B. B、协助查询业务是否按规定执行。
    C. C、解冻业务是否有原作出冻结决定的有权机关出具的相应法律文书。
    D. D、扣划业务手续是否齐全。扣划款项是否转入执行机关账户或指定的单位账户,是否存在提取现金情况。

  • [单选题]代理中央财政授权支付业务经办行在15:30分接到基层预算单位提交的支付凭证,柜员应如何处理()
  • A. 已超过当日营业时间(business hours),无法办理支付业务
    B. 系统已停止对外服务,无法办理支付业务
    C. 系统支持办理支付业务,告知单位垫付资金登记确认
    D. 人工先行办理资金垫付,次日系统办理支付业务

  • [多选题]以下()行业可以开展商户分期
  • A. 家电百货
    B. 汽车保险
    C. 投资理财
    D. 旅游度假
    E. 教育培训

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