银期转账签约个人类客户，持本人的（）、金穗借记卡等资料，签署

【名词&注释】

犯罪嫌疑人、借记卡(debit card)、申请表(application form)、性交易(sexual deal)、授权委托书(letter of attorney)、介绍信(letter of introduction)、工作证(work card)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]银期转账签约个人类客户，持本人的（）、金穗借记卡等资料，签署“银期转账业务三方协议”，填写“银期转账业务申请表”（办理业务类型选择银证/银期转账签约），交银行柜台办理签约手续。

A. 授权委托书
B. 介绍信^{(letter of introduction)}
C. 有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
D. 工作证^{(work card)}

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[多选题]应重点对（）等情况进行重点识别。

A. 客户信息发生变更。
B. 交易正常。
C. 涉嫌洗钱。
D. 国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人。
E. 非账户规定金额以上的一次性交易。

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