调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、交易量(trading volume)、负责人(person in charge)、公安部、短期内(a short time)、行业监管部门、反洗钱监测

[单选题]调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准（）

A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存

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学习资料：

[单选题]金融机构的风险划分标准应报送（）。

A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测中心
C. 行业监管部门
D. 公安部

[单选题]以下情形应作为可疑交易报告的是（）

A. 开户后短期内大量买卖证券
B. 客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
C. 交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户
D. 客户要求基金份额非交易过户

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