金融机构违反保密规定，泄露有关信息，情节严重的，对直接负责的

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、刑事诉讼(criminal procedure)、操作规程(operating rules)、司法机关(judicial organ)、情节严重(gravity of the circumstances)、负责人(person in charge)、派出机构(agency)、反洗钱法、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)

[单选题]金融机构违反保密规定，泄露有关信息，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}处（）罚款。

A. 一万元以上五万元以下
B. 一万元以上十万元以下
C. 五万元以上二十万元以下
D. 五万元以上五十万元以下

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[多选题]关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）

A. 调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上；
B. 经中国人民银行或省级派出机构^(agency)的负责人^{(person in charge)}批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；
C. 金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；
D. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

[单选题]司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

A. 刑事侦查
B. 刑事诉讼
C. 司法调查
D. 案件审判

[单选题]金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告（）

A. 5个
B. 10个
C. 3个

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