下列有关大额交易报告要素说法正确的是（）

【名词&注释】

公安机关(public security organs)、银行业金融机构、分支机构(branch)、个体工商户(individual business households)、证券期货业、书面形式(written form)、监管部门(supervision department)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、保险业金融机构、反洗钱法

[单选题]下列有关大额交易报告要素说法正确的是（）

A. 银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同
B. 各类金融机构的大额交易报告要素均相同
C. 保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同
D. 银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同

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[单选题]实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括（）

A. 反洗钱法
B. 刑法
C. 金融机构反洗钱规定
D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。

A. 自然人与自然人
B. 自然人与法人
C. 自然人与其他组织
D. 自然人与个体工商户
E. 法人与个体工商户
F. 其他组织与个体工商户

[单选题]下面关于金融机构境外分支机构和附属机构上报非现场监管信息的说法正确的是（）

A. 每半年结束后的7个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门^{(supervision department)}检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
B. 每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门^{(supervision department)}检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
C. 重大情况及时报告
D. 不必向人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门^{(supervision department)}的指导

[多选题]中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送（）

A. 报告可疑交易的情况
B. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C. 执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D. 向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪^{(a suspected crime)}的情况

[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪^{(a suspected crime)}的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A. 书面形式
B. 电话形式
C. 报告形式
D. 口头形式

[单选题]在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 有效性
B. 时效性
C. 合法性
D. 客观性

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