被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）

【名词&注释】

地方政府(local government)、管理机构、行为人(actor)、银行业金融机构、司法机关(judicial organ)、国务院、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、反洗钱法、机构负责人

[单选题]被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）

A. 瑞士
B. 开曼
C. 文莱
D. 巴拿马

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[多选题]金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？（）

A. A、账户资料，自销户之日起至少5年；
B. B、账户资料，自销户之日起至少10年；
C. C、交易记录，自交易记账之日起至少5年；
D. D、交易记录，自交易记账之日起至少10年。

[多选题]下列支付交易属于大额下列支付交易属于大额支付交易的有（）。

A. A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B. B、金额10万元以上的单笔现金收付
C. C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
D. D、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
E. E、金额20万元以上的单笔现金收付

[单选题]根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}或者其省一级派出机构^(agency)调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

[单选题]对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（）批准，可以申请司法机关予以冻结。

A. 中国人民银行
B. 地方政府
C. 纪检部门
D. 银行业监督管理机构负责人

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