金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、国务院、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、银行汇票(bank draft)、黄金交易所(gold exchange)、《中华人民共和国反洗钱法》、大额现金支付、银行业监督管理委员会

[单选题]金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给（）。

A. 中国人民银行
B. 退还给客户
C. 银行业监督管理委员会
D. 国务院有关部门指定的机构

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[多选题]开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）

A. A、银行本票；
B. B、支票；
C. C、银行汇票；
D. D、信用证。

[多选题]下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是()。

A. A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. B、金融机构在黄金交易所^{(gold exchange)}进行的黄金交易
C. C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
D. D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）

A. 为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B. 通过第三方识别客户身份
C. 为客户开立假名账户
D. 为客户开立匿名账户

[单选题]客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存几年（）

A. 3年
B. 5年
C. 10年

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。（）

A. 行政
B. 刑事
C. 民事
D. 经济

[多选题]《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。

A. 调查
B. 监控
C. 监督
D. 检查

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