必典考网
>
综合类
>
农村信用社考试题库
>
农村信用社考试题库
>
反洗钱考试题库
>
金融机构反洗钱题库
>>进入金融机构反洗钱题库题库<<
金融情报机构的英文简写为()
下载次数:
支持语言:
563
中文简体
文件类型:
支持平台:
pdf文档
PC/手机
[点击下载]
【名词&注释】
金融情报机构(finance intelligence)
[单选题]金融情报机构的英文简写为()
A. FATF
B. Egmont Group
C. FIU
D. CAMLMAC
查看答案&解析
查看所有试题
学习资料:
本文链接:https://www.51bdks.net/show/y53j7n.html
推荐阅读
()境内居民接受()离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由()
桥涵、挡土墙等结构物的回填土,宜采用(),以防止产生不均匀沉
小张代小李办理证券账户开户时,证券公司应当()
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
金融机构反洗钱题库2022模拟在线题库153
金融机构反洗钱题库2022冲刺密卷案例分析题答案+解析(04.19)
2022反洗钱考试题库金融机构反洗钱题库冲刺密卷详细答案(11.04)
金融机构反洗钱题库题库下载排行
当中石化存入人民币5万元以上时,银行必须核对中石化办理业务人
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本办法的有关
为确保客户洗钱分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类
下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是()
《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二
2022反洗钱考试题库金融机构反洗钱题库考试试题试卷(0AD)
2022金融机构反洗钱题库模拟考试系统217
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖
金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,
必典考试
金融机构反洗钱题库题库最新资料
2022反洗钱考试题库金融机构反洗钱题库模拟练习题309
2022反洗钱考试题库金融机构反洗钱题库试题共用题干题解析(11.06)
金融机构反洗钱题库2022知识点汇总每日一练(11月06日)
2022反洗钱考试题库金融机构反洗钱题库冲刺密卷详细答案(11.04)
2022反洗钱考试题库金融机构反洗钱题库模拟考试练习题307
金融机构反洗钱题库2022考试试题库(8AD)
2022反洗钱考试题库金融机构反洗钱题库精编在线题库(11月04日)
反洗钱考试题库2022金融机构反洗钱题库免费每日一练下载(11月01日)
金融机构反洗钱题库2022模拟练习题304
反洗钱考试题库2022金融机构反洗钱题库历年考试试题汇总(5AD)
@2019-2025 必典考网 www.51bdks.net
蜀ICP备2021000628号
川公网安备 51012202001360号