【名词&注释】
经营管理(management)、公共场所(public places)、完整性(integrity)、方针政策、呼吸困难(dyspnea)、复印件(xerocopy)、居民身份证(resident identity card)、党和政府(party and government)、身份证件(authenticity of identity cards)
[多选题]以下售汇业务审核正确的是()。
A. 办理售汇业务时,逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件(authenticity of identity cards),并留存证件复印件。
B. 办理单笔金额在等值1000美元以上(含)的购汇取钞,应对居民身份证(resident identity card)进行联网核查,并打印联网核查记录。
C. 完整性审核:包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、外币支付方式、购汇种类等。
D. 合规性审核:购汇资金用途栏,境内个人填写外币资金用途属性,境外个人无须填写。