反洗钱考试题库2022金融机构反洗钱题库职称晋升每日一练(10月04日)

1. [单选题]金融机构负责反洗钱工作的应当是（）

A. 设立专门机构^{(specialized agency)}。
B. 设立反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定内设机构。
C. 指定专人。
D. 设立反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定专人。

2. [单选题]在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金^{(to pay the insurance)}时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当核对被保险人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，确认哪些人员之间的关系，登记被保险人身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或影印件？（）

A. 被保险人与受益人
B. 投保人与受益人
C. 投保人与被保险人
D. 投保人、被保险人与受益人

3. [单选题]在中国人民银行确定为国务院反洗钱行政主管部门之前，哪个部门承担组织协调国家反洗钱工作的职责？（）

A. 发展和改革委员会
B. 财政部
C. 司法部
D. 公安部

4. [单选题]在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 有效性
B. 时效性
C. 合法性
D. 客观性

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