项目主办部门应当充分利用检查成果，扩大检查效应，提升检查价值

【名词&注释】

数据中心(data center)、规章制度、经营活动(operating activities)、宣传教育(propaganda and education)、业务流程(business process)、主管部门(department in charge)、充分利用(make full use)、用户组和用户、充分运用(full use)、反洗钱工作

[多选题]项目主办部门应当充分利用^{(make full use)}检查成果，扩大检查效应，提升检查价值。以下属于检查成果利用的有（）。

A. 将检查发现的问题移交相关部门
B. 发送风险提示
C. 提出管理建议
D. 编撰案例，开展宣传教育

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学习资料：

[单选题]增设反洗钱信息管理系统（AMLS）用户组和用户管理员，需经（）签署意见后，交由本级行系统管理员进行创建及维护。

A. 网点主任
B. 支行行长
C. 反洗钱工作主管部门负责人
D. 二级分行行长

[多选题]下列关于数据中心反洗钱档案管理的规定，表述正确的是（）。

A. 数据中心应按照有关规定，定期对数据进行备份。
B. 调阅文档时，须由调阅单位提出申请，填写有关申请表。
C. 调阅文档申请应提交中心有关负责人批准并登记备案。
D. 调阅文档时，数据中心负责人须在场。

[单选题]规章制度规定的业务流程不合理而产生的问题，应归为（）。

A. 目标任务类
B. 制度流程类
C. 组织保障类
D. 产品工具类

[多选题]被评价机构应按照评价要求开展以下工作（）

A. 撰写自我评价报告
B. 填写测试模板
C. 进行等级申报
D. 进行自我认定与评价

[多选题]合规风险量化是指依托与银行经营活动相关的合规风险信息等支持性数据，充分运用^{(full use)}（）等方式对合规风险进行定量测度。

A. 技术工具
B. 指标运行
C. 统计分析
D. 定性分析

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