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()或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以

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    金融机构(financial institution)、银行业(banking)、储蓄存款(savings deposit)、投资者(investor)、工作人员(staff)、分支机构(branch)、持卡人(cardholder)、中国证券(china ' s securities)、调查核实、通存通兑

  • [单选题]()或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料,金融机构及其工作人员应当予以配合。

  • A. 中国银行业监督管理委员会
    B. 中国证券(china s securities)监督管理委员会
    C. 中国人民银行
    D. 中国保险监督管理委员会

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  • 学习资料:
  • [多选题]通存通兑的储蓄存款凭证,可以在一级分行辖内任一营业机构办理()业务。
  • A. 取款
    B. 销户
    C. 密码挂失
    D. 修改通存通兑方式

  • [多选题]有权机关扣划的存款()有权机关指定的帐户。
  • A. 以现金或划转的形式存入
    B. 不得支付现金
    C. 直接划入
    D. 也可直接支付现金

  • [单选题]国际卡柜台取现,受理网点须向持卡人(cardholder)收取取现金额的()手续费。
  • A. 0
    B. 0.5%
    C. 1%
    D. 1%+12元

  • [多选题]关于贷记卡消费密码以下说法正确的是()。
  • A. 贷记卡可以有消费密码
    B. 贷记卡没有消费密码
    C. 是否有消费密码由持卡人(cardholder)选择
    D. 一旦选择有消费密码则不能更改

  • [多选题]银期转账投资者的借记卡或对公结算账户在()状态下,解约交易仍可成功。
  • A. 挂失
    B. 冻结
    C. 卡密码挂失
    D. 销卡挂失

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