金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，

【名词&注释】

行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、其他责任人员、造成重大损失(made a great damage)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、机构负责人、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)、《中华人民共和国反洗钱法》、反洗钱法律法规、情节特别严重

[多选题]金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）

A. 责令停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}；
B. 吊销其经营许可证；
C. 责令书面检查；
D. 以上说法都对。

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学习资料：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）

A. 2006年10月31日
B. 2007年1月1日
C. 2007年3月3日
D. 2007年8月1日

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。

A. 七
B. 六
C. 十
D. 八

[多选题]在接管、机构重组或者撤销清算期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，银行业监督管理机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，可以采取（）措施。

A. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员出境将对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关依法阻止其出境
B. 申请司法机关限制直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员转移、转让财产或者对其财产设定其他权利
C. 申请司法机关禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员转移、转让财产或者对其财产设定其他权利
D. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员出境将对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关严密监视其出境后的动态
E. 申请司法机关禁止任何负责的董事、高级管理人员和其他责任人员转移、转让财产或者对其财产设定其他权利

[多选题]《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向（）提供。

A. 领导以外的个人
B. 任何单位
C. 任何个人
D. 人民银行以外的单位

[单选题]《现场检查意见告知书》应以（）为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。

A. 检查现场
B. 检查过程
C. 检查事实
D. 检查底稿

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