变造货币罪是指变相制造假货币的行为。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理人员、资金来源(capital source)、分支机构(branch)、进一步(further)

[判断题]变造货币罪是指变相制造假货币的行为。

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[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

A. A．分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B. B．只提交大额交易报告
C. C．只提交可疑交易报告
D. D．两个报告都不需要提交

[多选题]中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步^(further)确认时，可采取方式有哪些？（）

A. 电话询问
B. 走访金融机构
C. 书面询问
D. 约见金融机构高级管理人员谈话

[多选题]“了解你的客户”内容主要是（）。

A. A、确认客户的真实身份
B. B、了解客户的职业情况
C. C、了解客户交易目的和交易性质
D. D、了解客户资金来源

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