2022银行柜员考试题库第十九章综合业务题库历年考试试题下载(3N)

1. [单选题]营业终了，柜员对当日无法核销的过渡账项，经运营主管审批，登记（）后，作挂账处理。

A. 重要事项登记簿^(register)
B. 柜员交接登记簿^(register)
C. 运营主管工作日志
D. 会计档案调阅登记簿^(register)

2. [多选题]下列符合可疑非现金交易报告标准的是（）。

A. A、居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的
B. B、保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的
C. C、居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的
D. D、非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是^(especially)从贩毒严重的国家汇入的款项

3. [多选题]反洗钱信息保密等级按照《中华人民共和国保守国家秘密法》分为（）三级。

A. A、绝密
B. B、机密
C. C、秘密
D. D、保密

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