查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？

【名词&注释】

国际公约、真实性(authenticity)、客户经理(customer manager)、有效期(period of validity)、刑事犯罪(criminal offense)、公证机关(recognized surveyor)、居民身份证(resident identity card)、“黑名单”、身份证件(authenticity of identity cards)、银行营业网点(banking offices)

[多选题]查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？

A. A、互联网
B. B、银行“黑名单”系统
C. C、公民身份联网核查系统
D. D、公证机关

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学习资料：

[多选题]对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）

A. A、银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B、国际业务结算人员
C. C、客户经理
D. D、经营部门负责人

[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

A. 签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B. 将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C. 洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D. 制定将犯罪收益查封和冻结的法律

[多选题]营业机构在审核个人身份证件^{(authenticity of identity cards)}后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形（）

A. A、无法判断身份证件^{(authenticity of identity cards)}真实性
B. B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致
C. C、能确切判断客户出示的居民身份证^{(resident identity card)}为虚假证件
D. D、客户提供了真实、有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}

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