反洗钱考试题库2022反洗钱客户身份识别题库考试考试试题试卷(4N)

1. [多选题]开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员？

A. A．银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B．客户经理
C. C．经营部门负责人
D. D．国际业务结算人员

2. [多选题]银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪些要素？

A. A．外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. B．境内个人对外直接投资是否符合有关规定^{(related regulations)}并办理境外投资外汇登记
C. C．境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定^{(related regulations)}并经外汇管理局核准
D. D．境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则

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