金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、金融资产(financial assets)、基本信息(basic information)、个体工商户(individual business households)、金融业务(financial business)、证明文件(documentary evidence)、其他国家(other countries)、反洗钱监测、来自于(comes from)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]金融机构除核对有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B. 回访客户。
C. 电话查访。
D. 向公安、工商行政管理等部门核实。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于^{(comes from)}反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于^{(comes from)}其他国家^{(other countries)}（地区）的客户。

A. 高于
B. 略高于
C. 低于
D. 略低于

[单选题]金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当（）客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A. 审查
B. 核查
C. 检查
D. 核对

[单选题]下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）

A. 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

本文链接：https://www.51bdks.net/show/xzrj9v.html