下列行为中，可以构成集资诈骗罪的有（）

【名词&注释】

集资诈骗罪(crime of fraud in financing)、证明文件(documentary evidence)、票据诈骗罪(fraud on commercial instrument)、不认为是犯罪、伪造增值税专用发票罪、违法犯罪活动(unlawful and criminal activities)、以非法占有为目的(for the purpose of illegal possession)、抵押物价值、危害不大(has less harm)、贷款诈骗罪(crime of cheating loan)

[多选题]下列行为中，可以构成集资诈骗罪的有（）

A. 携带集资款逃跑的
B. 挥霍集资款，使集资款无法返还的
C. 使用集资款进行违法犯罪活动，使集资款无法返还的
D. 集资方夸大了集资回报条件，因客观原因无力及时按约定返还集资款的

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学习资料：

[多选题]证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，或者明示、暗示他人从事上述交易活动，涉嫌下列（）情形之一的，应予追诉。

A. 内幕交易数额在10万元以上的
B. 多次进行内幕交易、泄露内幕信息的
C. 证券交易成交额累计在50万元以上的
D. 期货交易占用保证金数额累计在30万元以上的

[多选题]下列哪种行为构成贷款诈骗罪^{(crime of cheating loan)}？（）

A. 以非法占有为目的^{(for the purpose of illegal possession)}，编造引进项目的虚假理由
B. 以非法占有为目的^{(for the purpose of illegal possession)}，使用虚假的经济合同
C. 以非法占有为目的^{(for the purpose of illegal possession)}，使用虚假的证明文件
D. 以非法占有为目的^{(for the purpose of illegal possession)}，超出抵押物价值重复担保

[多选题]票据诈骗罪的追诉标准是（）

A. 个人进行金融票据诈骗，数额在1万元以上
B. 单位进行金融票据诈骗，数额在5万元以上
C. 个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上
D. 单位进行金额票据诈骗，数额在10万元以上

[多选题]下列哪种犯罪可以由单位构成？（）

A. 贷款诈骗罪^{(crime of cheating loan)}
B. 盗窃罪
C. 侵犯商业秘密罪
D. 伪造增值税专用发票罪

[单选题]自诉案件不包括（）

A. 告诉才处理的案件
B. 被害人有证据证明的轻微的刑事案件
C. 被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身权、财产权的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或人民检察不予追究被告人刑事责任的案件
D. 情节显著轻微、危害不大^{(has less harm)}，不认为是犯罪的案件

[单选题]公安机关接到有关陈某、刘某、卞某合伙拐卖妇女的报案，依法对报案材料进行立案前的审查。下列选项哪个是公安机关决定立案的条件？（）

A. 报案人提供了充分的证据
B. 有明确的犯罪嫌疑人
C. 案件事实已基本查清
D. 认为有犯罪事实需要追究刑事责任

[多选题]关于收集、调取证据，下面说法错误的有（）

A. 收集、调取证据，必须报县级以上公安机关负责人批准，制作《调取证据的通知书》
B. 公安机关向有关单位收集、调取的书面证据材料，应当经县级以上公安机关负责批准，必须由提供人签名，并加盖单位印章
C. 公安机关向个人收集、调取的书面证据材料，必须由本人确认无误后签名或者盖章
D. 调取证据后，侦查人员应当制作《调取证据清单》一式三份，一份交证据持有人，一份附卷，一份交证据保管人员

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