恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、国际公约、恐怖活动(terrorist activities)、主管部门(department in charge)、恐怖分子(terrorist)、的复杂性、不定期检查(casual inspection)、非经济目标(non-economic objectives)、反洗钱国际合作、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标^{(non-economic objectives)}，恐怖分子的恐怖融资只是达到其目标的一个手段。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记（）

A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人身份证件^{(authenticity of identity cards)}或身份证明文件种类、号码
C. 汇款人的账号
D. 汇款人的住所
E. 汇款人的职业和工作单位

[多选题]对于新客户信息档案应该（）

A. A、定期检查
B. B、定期抽查
C. C、及时更新
D. D、不定期检查^{(casual inspection)}

[多选题]洗钱的一般特征包括（）

A. 独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性
B. 洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性
C. 洗钱的跨国性特征
D. 洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关
E. 洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用

[多选题]反洗钱国际合作包括哪些形式？（）

A. A.执行国际公约B.制定相关法律C.提供司法协助D.主管部门合作E.交流分享信息

本文链接：https://www.51bdks.net/show/xxzy6l.html