经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖

【名词&注释】

调查报告(investigation report)、管辖权、反洗钱、采取措施(take measures)、负责人(person in charge)、书面形式(written form)、存在着(there are)、金融情报机构(finance intelligence)

[判断题]经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。

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[单选题]反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准？（）

A. 省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）
B. 人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长
C. 人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长
D. 人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长

[多选题]金融情报机构^{(finance intelligence)}的分析包括（）

A. A.宏观分析B.类型分析C.微观分析D.法律分析E.技术分析

[多选题]反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着^{(there are)}显著的不同？（）

A. A.性质不同B.主体不同C.对象不同D.启动程序不同E.采取措施不同

[多选题]中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）

A. A.询问B.查阅C.复制D.封存E.临时冻结

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