按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、银行卡(bank card)、法律规定、中石油(petro-china)、证明文件(documentary evidence)、反洗钱法律、汇款人(remitter)、不通过(fail to pass)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件？（）

A. 小张取出2千元美元现金。
B. 小李存入5万元现金。
C. 中石油存入20万元现金。
D. 中石油取出2万元现金。

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[单选题]出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？（）

A. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人^(remitter)住所或其他相关替代性信息
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人^(remitter)身份证件^{(authenticity of identity cards)}号码或其他相关替代性信息
C. 对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息
D. 对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过^{(fail to pass)}账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A. 发卡银行
B. 办理业务的金融机构
C. 收单行
D. 总行

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