反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、违规行为(violation behavior)、分支机构(branch)、情节严重(gravity of the circumstances)、反洗钱合作、国际反洗钱、打击犯罪(fight crimes)、犯罪活动、反洗钱检查、反洗钱工作

[判断题]反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

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[多选题]中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在（）

A. A.其分析监测工作具有直接性和高效性B.增强了反洗钱工作的系统性C.提高了执法体系打击犯罪^{(fight crimes)}活动的预见性和主动性D.有效打击犯罪^{(fight crimes)}的同时兼顾隐私权保护E.是参与国际反洗钱合作的必然要求

[多选题]对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款？（）

A. A.未按照规定履行客户身份识别义务的B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的D.违反保密规定，泄露有关信息的E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

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