反洗钱客户身份识别题库2022考试试题下载(2AE)

1. [多选题]客户身份识别的基本原则有哪些方面？

A. A．真实性
B. B．有效性
C. C．完整性^(integrity)
D. D．持续性

2. [单选题]银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行^{(strict implementation)}FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）

A. A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息
B. B、应要求境外机构再次补充

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/xryegl.html