银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机

【名词&注释】

自然人(natural person)、经济状况(economic status)、财务人员(financial personnel)、企业法人(enterprise legal person)、高风险(high risk)、主要用途(main uses)、处理事务(handling affairs)、反洗钱监测

[单选题]银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A. A、3
B. B、5
C. C、7
D. D、1O

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学习资料：

[单选题]各级机构应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别，附加了解以下信息（）：（1）客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途^{(main uses)}（处理事务^{(handling affairs)}）和预期往来对象。（2）自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况。（3）客户的财富或资金的来源、资金用途。（4）当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息。

A. （1）（2）（3）
B. （1）（2）（3）（4）
C. （2）（3）（4）
D. （1）（2）（4）

[多选题]核心银行系统中，下列哪些交易不能进行冲正（）。

A. A、查询
B. B、修改类
C. C、开户
D. D、关户

[单选题]银行询证函回函的送达方式包括（）。

A. A、银行寄送
B. B、企业法人上门来取
C. C、财务人员直接取走
D. D、由其他单位或个人取走

[单选题]银行应指定（）办理开户手续，他人不得以任何形式为企业直接办理开户，账户资料必须做到一户一档。

A. A、风险部
B. B、公司部
C. C、专人
D. D、综合部

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