反洗钱考试题库2022金融机构反洗钱题库历年考试试题汇总(5AD)

1. [多选题]下列哪几项属于金融机构应报告的涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形（）

A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的

2. [多选题]客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易^{(financial transaction)}，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A. 所在机构
B. 城市信用合作社、农村信用合作社
C. 邮政储汇机构
D. 政策性银行

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