2022反洗钱法题库冲刺密卷案例分析题答案+解析(10.28)

1. [多选题]不属于中国人民银行依法履行的职责。（）

A. A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B. B、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}给予纪律处分^{(disciplinary punishment)}
C. C、在职责范围内调查可疑交易活动
D. D、责令金融机构停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}或者吊销其经营许可证

2. [单选题]对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。

A. 受法律保护
B. 不受法律保护
C. 现有法律规定不明确
D. 以上说法都对

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